Sobre o curso
Equivale a 6 créditos para os CC
Faseado e com interacção directa formador/formando
Os dados de acesso à APOTEC Academia são exclusivos à pessoa inscrita na formação e só a mesma pode assistir à sessão.
É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.
Em caso de incumprimento das regras, o acesso é inibido e não há restituição de valores.
Programa
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo
1. Noções fundamentais
1.1. Branqueamento de Capitais
1.2. Financiamento do Terrorismo
1.3. Branqueamento vs. Financiamento do Terrorismo
1.4. Sumário
2. Obrigações da Lei de PBC-CFT
2.1. Panorama Legal Internacional
2.2. Deveres Preventivos
2.2.1.Know Your Client (KYC)
2.2.1.1. Como e quando conhecer o cliente
2.2.1.2. Diligência simplificada / reforçada
2.2.2. Know Your Transaction (KYT)
2.2.2.1. Potenciais indicadores de suspeição
2.2.2.2. Potenciais indicadores de suspeição – exercícios
2.2.3. Know Your Processes (KYP)
2.3. Consequências do incumprimento
2.4. Proteção de dados
2.5. Sumário
3. Casos práticos.
