Compliance e compliance anticorrupção (ISO 37301 E ISO 37001)

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Sobre o curso

Equivale a 6 créditos para os CC

Faseado e com interacção directa formador/formando

Os dados de acesso à APOTEC Academia são exclusivos à pessoa inscrita na formação e só a mesma pode assistir à sessão.

É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.

Em caso de incumprimento das regras, o acesso é inibido e não há restituição de valores.

Detalhes do curso

Data início

2024-11-05

Data fim

2024-11-06

Horário

Das 9h30 às 12h30

Lugares disponíveis

Duração

06 horas

Monitor

José Fontão

Habilitações

8 anos de experiência em Big 4 e 7 anos de experiência na PSP, 4 dos quais em investigação criminal.
Exerce funções de Diretor de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo, tendo experiência no setor Bancário, Imobiliário, serviços profissionais e Energia.
Formador, quer em contexto profissional quer em contexto académico.

Observações

Contribuir para a Formação, enriquecendo Conhecimentos e fortalecendo Competências Profissionais, é a missão da Estrutura de Formação da APOTEC.

Para isso, antes de concluir a inscrição nesta formação, tenha em conta os seguintes requisitos:

A Formação é na APOTEC ACADEMIA, ou seja, é online, cujas regras de acesso e de funcionalidade constam neste manual do e-formando.

Nas sessões síncronas é SEMPRE obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara.

Doutra forma NÃO poderá assistir, participar e interagir na Formação, sendo RETIRADO da sessão, de forma a não perturbar a aprendizagem dos outros formandos.

NÃO são aceites participantes que não cumpram com as regras. Em caso de incumprimento, NÃO haverá restituição de valores pagos.

Regras de Inscrição:

1 - As inscrições fazem-se através de compra no site, exclusivamente.

2 - A menção do nome de participante e a entidade a facturar é sempre feita no campo "Observações" aquando a encomenda, caso contrário o sistema assume as informações mencionadas no registo.

3 - No caso de pretender inscrever mais do que um participante, deve mencionar o nome completo de cada formando no campo "observações".

4 - As fichas de participantes apenas devem ser preenchidas pelos próprios aquando da primeira vez que se inscrevem na formação na APOTEC e devem ser enviadas exclusivamente para o email tesouraria@apotec.pt juntamente com a identificação do nº encomenda a que se referem.

5 - A Ficha de participante - colaboradores/não sócios só serve para efeitos de certificado e demais informações necessárias para conclusão do processo (indicação do email do formando para envio de senha de acesso à formação). O envio da ficha sem a encomenda não é considerado como inscrição.

6 - Os pagamentos, sejam por transferência bancária ou MBWAY devem conter sempre o nº da encomenda, e enviar exclusivamente comprovativo para o email tesouraria@apotec.pt.

Preços

Preço associados

40,00 €

Preço outras entidades

80,00 €

Programa

Compliance e Compliance Anticorrupção – ISO 37301 e ISO 37001

1. Conceitos Gerais & Enquadramento
1.1. Compliance
1.2. Corrupção

2. Sistemas de Gestão de Compliance e de Compliance Anticorrupção
    2.1. A Norma ISO 37301
    2.2. A Norma ISO 37001
    2.3. Âmbito e contexto da organização
    2.4. Necessidades e as expectativas das partes interessadas
    2.5. Âmbito do sistema de gestão de compliance
    2.6. Âmbito do sistema de gestão anticorrupção
    2.7. Aferição dos riscos de compliance
    2.8. Aferição dos riscos de corrupção

3. Liderança (Cap. 5)
    3.1. Liderança e compromisso
    3.2. Políticas
    3.3. Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais

4. Planeamento (Cap. 6)
    4.1. Ações para tratar riscos e oportunidades
    4.2. Objetivos e planeamento para os atingir

5. Suporte (Cap. 7)
    5.1. Recursos
    5.2. Competência
    5.3. Consciencialização e formação
    5.4. Comunicação
    5.5. Informação documentada

6. Operacionalização (Cap. 8)
    6.1. Planeamento e controlo operacional
    6.2. Definição de controlos e procedimentos
    6.3. Operacionalização de um sistema de gestão de Compliance
       6.3.1. Identificação de preocupações ou violações de compliance
       6.3.2. Processos de investigação
    6.4. Operacionalização de um sistema de gestão anticorrupção
       6.4.1. Due Diligence
       6.4.2. Controlos financeiros
       6.4.3. Controlos não-financeiros
       6.4.4. Implementação de controlos anticorrupção por entidades controladas e parceiros de negócio
       6.4.5. Compromissos anticorrupção
       6.4.6. Ofertas, hospitalidade, donativos e benefícios similares
       6.4.7. Gestão da não adequação dos controlos anticorrupção
       6.4.8. Levantamento de preocupações
       6.4.9. Investigar e como lidar com a corrupção

7. Avaliação de desempenho (Cap. 9)
    7.1. Monitorização, medição, análise e avaliação
    7.2. Auditoria interna
    7.3. Revisão da gestão
    7.4. Revisão pelo departamento de Compliance

8. Melhoria contínua (Cap. 10)
    8.1. Ações corretivas de não conformidade
    8.2. Melhoria contínua.

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