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Branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo

DGERT
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Sobre o curso
Requisitos: É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.
Detalhes do curso
Data início
2020-06-04
Data fim
2020-06-05
Horário
Sessão 1 | 2 horas | 4/6/2020 das 9h às 11h
Sessão 2 | 2 horas | 4/6/2020 das 15h às 17h
Sessão 3 | 2 horas | 5/6/2020 das 9h00 às 11h
Lugares disponíveis
0
Duração
06 horas
Monitor
José Fontão
Habilitações
5 Anos de experiência em Forensics em Big4 e 7 anos de experiência na PSP, 4 dos quais em investigação criminal.
Exerce funções em Projetos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo no setor Bancário, no setor Imobiliário e no setor de Energia.
Formador, quer em contexto profissional quer em contexto académico.
Observações
Requisitos: É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.

Deve fazer login, na plataforma "zoom" indicada por email aquando confirmação da inscrição, às 15h30 para garantir que às 16h está funcional.

Ficha de participante para colaboradores
Preencher a ficha apenas na 1ª inscrição na formação da APOTEC e enviar para tesouraria@apotec.pt (identificar com nº encomenda)
T. Bancária (identificar com nº encomenda)

Na encomenda no campo OBS: Indicar o nome da entidade a faturar, caso contrário o sistema assume a mencionada no registo.
Preços
Preço associados
40,00 €
Preço outras entidades
60,00 €
Programa
1.    Conceitos Gerais & Enquadramento Legal
1.1.    Origem, definição e enquadramento legal
1.2.    Fases do Branqueamento de Capitais
1.3.    Entidades Sujeitas
1.4.    Coimas e contraordenações
1.5.    Sanções e Screening

2.    Know Your Client (KYC)
2.1.    Como e quando conhecer o cliente
2.2.    Diligência simplificada / reforçada

3.    Know Your Transaction (KYT)
3.1.    Potenciais indicadores de suspeição
3.2.    Potenciais indicadores de suspeição – exercícios

4.    Know Your Processes (KYP)

5.    Desafios e tendências
5.1.    Tendências
5.2.    Desafios
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