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Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo
1. Noções fundamentais
1.1. Branqueamento de Capitais
1.2. Financiamento do Terrorismo
1.3. Branqueamento vs. Financiamento do Terrorismo
1.4. Sumário
2. Obrigações da Lei de PBC-CFT
2.1. Panorama Legal Internacional
2.2. Deveres Preventivos
2.2.1.Know Your Client (KYC)
2.2.1.1. Como e quando conhecer o cliente
2.2.1.2. Diligência simplificada / reforçada
2.2.2. Know Your Transaction (KYT)
2.2.2.1. Potenciais indicadores de suspeição
2.2.2.2. Potenciais indicadores de suspeição – exercícios
2.2.3. Know Your Processes (KYP)
2.3. Consequências do incumprimento
2.4. Proteção de dados
2.5. Sumário
3. Casos práticos.
30 Dez
1. Noções fundamentais
1.1. Branqueamento de Capitais
1.2. Financiamento do Terrorismo
1.3. Branqueamento vs. Financiamento do Terrorismo
1.4. Sumário
2. Obrigações da Lei de PBC-CFT
2.1. Panorama Legal Internacional
2.2. Deveres Preventivos
2.2.1.Know Your Client (KYC)
2.2.1.1. Como e quando conhecer o cliente
2.2.1.2. Diligência simplificada / reforçada
2.2.2. Know Your Transaction (KYT)
2.2.2.1. Potenciais indicadores de suspeição
2.2.2.2. Potenciais indicadores de suspeição – exercícios
2.2.3. Know Your Processes (KYP)
2.3. Consequências do incumprimento
2.4. Proteção de dados
2.5. Sumário
3. Casos práticos.
30 Dez
